三期必开一特肖（中化明达控股集团有限公司）党委关于巡视整改情况的通报

根据总局党委统一部署，2023年4月20日至7月20日，总局党委第二巡视组对三期必开一特肖（中化明达控股集团有限公司）党委（以下简称“局（集团）党委”）进行了巡视。8月31日，总局党委巡视组向局（集团）党委反馈了巡视意见。按照《中国共产党巡视工作条例》《国资委党委关于贯彻落实〈中国共产党巡视工作条例〉的实施办法》等有关规定，现将巡视整改情况予以公布。

一、党委研究推动整改工作情况

局（集团）党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述贯穿巡视整改全过程，认真落实国资委党委巡视整改工作要求，坚决扛起巡视整改政治责任，扎实做好巡视“后半篇文章”。

（一）提高政治站位，统一思想认识

局（集团）党委充分发挥领学促学作用，通过党委会议、巡视整改专题会议、工作会议学习等方式，多次开展学习研讨，深入学习领会习近平总书记关于巡视工作重要论述，认真学习贯彻落实《关于加强巡视整改和成果运用的意见》的主要精神和总局贾春曲、肖祥立同志在巡视动员会、反馈会、廉洁谈话会议上的讲话精神。充分认识到巡视整改的重要意义，牢牢把握巡视整改的根本方向和重要遵循，进一步增强巡视整改的政治自觉、思想自觉和行动自觉。局（集团）党委第一时间召开专题党委会学习研究反馈意见，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，逐条领会反馈意见，深入思考、分析、研判，透过现象看本质，着力发现和纠正政治偏差，切实把思想和行动统一到总局党委关于巡视整改部署要求上来。

（二）强化组织领导，压紧压实整改责任

一是局（集团）党委全面落实主体责任，对反馈问题照单全收、严肃对待，以高度的政治责任感，坚决扛起巡视整改主体责任。反馈会后，立即调整了巡视整改工作领导小组，以党委书记为组长，党委副书记为副组长，其他班子成员、高管为组员的巡视整改工作领导小组，统筹调度推进整改工作。二是党委书记分别于9月4日、9月14日、10月7日、11月8日主持召开四次专题党委会，亲自研究审议把关实施方案，对整改措施和整改情况逐条提出修改意见，带头领办重点难点问题，重要工作直接部署、重大问题直接过问、重点环节直接协调，督促提醒其他班子成员落实整改责任。三是局长、党委副书记分别于9月15日、10月10日、10月25日主持和督导选人用人专项检查反馈问题整改工作，专题研究选人用人和人才工作，突出问题导向，做到以小见大、点面结合，既推动既定任务逐一落实，也注重建章立制，把常抓常管贯穿整改工作全过程。四是专职党委副书记分别于9月15日、10月19日、10月26日主持召开巡视整改工作领导小组办公室会议、巡视整改推进会议、监督工作推进会，听取各部门整改情况汇报，开展“一对一”督导，逐项梳理整改措施进展情况，以周为单位督促推进巡视整改工作进度。五是其他班子成员认真履行“一岗双责”，根据分工认领分管领域整改任务，细化形成整改硬任务硬措施硬成果，共听取分管领域汇报54次，召开会议研究督促推动整改工作20次，各部门按照任务分工，具体承担巡视整改落实任务，认真抓好具体整改措施的落实。六是纪委严格履行监督责任，结合实际，建立了巡视整改跟进工作机制、“一岗双责”督导机制、考核问责机制。切实压实整改责任，确保问题整改横向到边纵向到底，确保取得整改实效。

（三）坚持系统观念，建立健全整改工作机制

一是2023年9月14日召开第44次党委会，局（集团）党委深入学习《中国煤炭地质总局关于直属单位党委落实总局党委巡视反馈意见整改工作的实施方案》，结合实际，研究制定了《局（集团）党委关于总局党委第二巡视组巡视反馈意见的整改工作方案》，明确了集中整改阶段的总体要求、重点任务、责任单位、完成时限和保障措施，有力推动巡视集中整改各项任务有序开展。二是局（集团）党委梳理汇总形成《局（集团）党委关于总局党委第二巡视组巡视反馈意见的整改工作清单》，明确问题、责任、任务，逐项拉单列表形成台账，确保件件有着落、事事有回音。三是建立督导跟进机制、部门联络机制、审核销号机制等8个机制，确保集中整改节奏紧凑、督导有力、跟踪有效。责任领导每周调度分管部门整改进展，及时协调解决问题，统筹推进整改进展。问题整改完成后，责任部门提请销号申请，由总局对口管理部门、责任部门负责人、分管领导及巡视整改领导小组联合审查，做到完成一项、验收一项、关闭一项，为保障巡视整改彻底到位提供了制度保障。

（四）强化标本兼治，推动局（集团）高质量发展

一是高质量召开巡视整改专题民主生活会。局（集团）党委聚焦总局党委第二巡视组反馈意见，在坦诚进行谈心谈话、深入剖析问题根源的基础上，于2023年10月17日召开巡视整改专题民主生活会，坚持问题导向，对照“四个落实”，重点围绕突出问题、深层次问题、思想障碍、差距不足等内容，深入开展自我批评，严肃开展相互批评，有针对性提出改进措施。二是坚持从思想、作风入手，坚持把整改巡视反馈的具体问题同主题教育问题整改整治、作风提升行动自查问题整改相结合，多角度多方位深挖问题根源，找准症结，对症施策；坚持从科技创新、改革发展入手，将巡视整改同新一轮找矿突破行动、国有企业改革深化提升行动相结合，整体谋划、统筹推进高质量发展。三是坚持从制度、机制入手，深入查找制度机制层面存在的漏洞和短板及时完善制度，进一步堵塞漏洞、扎紧篱笆。巡视整改期间共制定修订制度26项。

二、巡视反馈问题整改进展情况

（一）贯彻落实党的理论和路线方针政策以及党中央重大决策部署不到位，推进高质量发展不够有力

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神不深不细，在学懂弄通做实上仍有较大差距的问题

（1）落实“第一议题”制度不到位

整改完成情况：一是完善“第一议题”制度机制。局（集团）党委印发了《关于贯彻落实“第一议题”制度的指导意见》《关于进一步规范“第一议题”制度的通知》，将贯彻落实“第一议题”制度情况纳入考核、日常监督检查和巡察监督的重要内容，打通责任链条，确保工作闭环。二是充分将“第一议题”学习转化为推动企业高质量发展动能。结合集团（局）和直属单位的实际情况，重点聚焦主责主业、战略找矿突破行动、深化改革提升行动、“两金”压降等方面，有针对性地认真学习、研究习近平总书记重要指示批示。

（2）践行初心使命和贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神不到位

整改完成情况：局（集团）党委贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，积极推动湖南院基地职工住宅的搬迁工作，职工家属区征拆搬迁已完成，并入选国资委主题教育为民办实事典型案例。湖南院二期开发方案已起草完毕，等待总局审批。

2.党的领导有效融入公司治理结构存在不足的问题

（1）党委坚持管大事、议大事、抓重点不足

整改完成情况：一是增强党委坚持管大事、议大事、抓重点能力。加强优化议题审批环节，严格依据决策事项清单，在关键节点上加强审核把关，对于有争议的议题再次与主责部门进行沟通确认，确保决策事项不混同，严格按制度规定分类决策。二是完善书记办公会议商议程序，严格规范党委会议议程。不得在党委会讨论问题前公开书记办公会议商议的意见，以免影响其他党委成员发表意见。三是压实党建工作责任。制定印发《局（集团）党委关于印发〈党建工作责任制实施细则〉的通知》，形成层层抓落实的责任体系。四是加强“三重一大”事项及重要文件的审批管理。严格落实《局（集团）党委议事规则》，加强议题审批把控，同时与党口部门进行沟通，加强相关人员培训与指导。五是厘清权责边界，修订党委前置研究清单。将“毕业生进京落户事宜”列入“三重一大”事项清单，此后的毕业生进京落户事宜需经党委会前置审议和研究决定。

（2）持续完善公司治理机制工作有待加强

整改完成情况：持续完善公司治理机制工作。中化明达外部董事重新选聘之前，由原董事继续履职，按照《中化明达董事会2023年度会议计划》，分别于7月29日、9月6日、11月27日、12月29日召开了4次董事会议。确保集团决策主体不缺位、不越位。

3.贯彻落实党中央和总局党委决策部署不力，党委“把方向、管大局、保落实”领导作用发挥不明显，推进深化企业改革行动迟缓的问题

（1）聚焦主责主业，推进产业布局优化和产业结构调整存在较大差距

整改完成情况：一是树立全局一盘棋意识，确保优质项目落地。在项目运作过程中，统筹直属单位区域优势、资质优势、业绩优势。同时坚决贯彻“走出去”战略，充分利用自身海外项目经验丰富的优势，开展了一系列境外项目。二是不断加大主业市场开发力度。在新一轮找矿突破战略行动中，持续跟进中央及各省地勘项目，成功入库多个财政项目，主业板块占经营收入的比重达到97.46%，地质勘查板块占比20.93%，集中优势资源开拓主业市场的目的。三是围绕磷矿企业开展勘查找矿业务。加大化工矿山技术服务力度，围绕大型化工矿山企业开展全生命周期技术服务；选派专家成员，参与矿山企业的科技攻关，为企业提供可持续技术服务；依托自身磷矿勘查技术优势，为当地磷矿企业增储上产提供服务。积极申报国家重点研发专项，进一步提升中化局在化工矿产领域的综合能力。四是聚焦重点项目投后管理。局（集团）积极布局矿业开发，积极探索产业转型升级，践行产业援疆。

（2）推动内部区域化、专业化重组整合进展缓慢，成效甚微

整改完成情况：一是完成东北公司、西南公司整合工作，推动吸收合并同质公司，东北公司吸收合并黑龙江中化勘察设计有限公司，进一步优化整合黑龙江、吉林区域资源，西南公司完成了中化明达（贵州）检测有限公司压减处置工作，形成“两院一公司”发展格局，进一步改变小散弱现状。二是不断优化分支机构管理，注销了广西海洋分公司、天津分公司、山西事业部；对分公司、事业部进行优化整合，压减控股集团天津分公司、海洋分公司、山西事业部，所属单位分公司加大考核和清理，确保管理规范、有效管控，降低连带责任风险敞口。三是加快推进华北区域专业化整合工作。对于连续出现亏损的地调总院中止运营，按照改革方案及人员安置方案，成立工作专班，实行月报推进机制，解决工作中的难点、堵点，积极推动相关改革工作。四是加快推进中南区域专业化整合工作，研究制定整合方案，稳步推进相关工作。五是优化资源要素，积极推动打造样板实验室。对局（集团）所属实验室进行调研，加大各方沟通，优化整合思路，完善整合方案。

（3）落实总局提质增效、减亏治亏工作要求存在较大差距

整改完成情况：一是按照总局的考核办法相关规定，已将压减与减亏治亏纳入直属单位经营业绩考核。目前完成了中化地质河南能源集团有限公司的挂牌转让工作，中化明达数字科技公司注销和人员分流安置工作。完成了成都三联勘察设计有限责任公司，四川彭州市三联化工有限责任公司，湖南亚太矿业有限公司，河南局集团芜湖分公司，中化地质（河南）勘测规划设计院有限公司杭州分公司、西南分公司，中地天一（河南）工程管理咨询有限公司汉中分公司、四川分公司、重庆分公司等公司的注销工作。二是每月组织召开党建与生产经营调度会，要求各单位对压减与减亏治亏工作举措与成效进行汇报。三是纪委全程对压减减亏治亏工作进行监督，与业务部门同步下发督办函，对于敷衍了事，虚假整改、没有实效的进行监督问效，严肃问责。四是对亏损单位进行了约谈，要求相关单位班子要提高站位，坚决落实总局压减及减亏治亏工作部署。2023年末，生态公司、科技公司、咨询公司实现了扭亏为盈。

（4）推进“三项制度”改革不够深入

整改完成情况：一是深入推进“三项制度”改革。加强顶层设计和政策引导。出台《关于依照总局巡视整改要求进一步规范干部选任相关工作的通知》《关于依照总局巡视整改要求进一步规范人才引进和劳动用工工作的通知》《关于进一步规范直属单位薪酬及津补贴发放、福利及社保管理的指导意见》，确保制度的科学性和可操作性。二是开展待岗及机关人员调查摸底。梳理不在岗人员名单和年龄、学历、经历等情况，分类统计不在岗原因，统计不在岗人员费用承担情况，形成关于落实不在岗人员清理的议案。统计各单位机关人员情况，制定《直属单位内设机构和人员配备指导意见》。三是严格梳理各单位待岗人员工资发放情况，相关单位修订了待岗、内部退养制度，确保在岗人员工资高于待岗人员工资。

（5）落实创新驱动战略不到位

整改完成情况：一是聚焦国家新一轮找矿突破战略行动科技需求，持续深化多元化科技创新投入体系，加大化工矿产重大地质找矿关键科学技术投入。二是梳理核心技术成果和优质知识产权，修订《科技成果转化管理办法》，力争通过“科创中国”应用平台和企业生产需求对接等方式积极推广相关成果，提高成果转化率。三是完善《首席专家选拔与管理办法》，充分发挥首席专家的引领作用。四是优化科技创新人才的管理和服务，设立科技人才引进、培养、激励专项工资总额，激励工作积极性。

4.落实防范化解重大风险责任不到位，合规管理、防范化解风险能力亟待提升的问题

（1）推动合规管理方面存在差距

整改完成情况：一是强化项目全过程管控不够，项目管控方式存在合规风险。组织开展“项目管理提升专项行动”，多部门联合推进项目合规运营。二是修订完善局（集团）《项目管理指导书》，加强项目分类分级管理。以月为单位对项目实施动态监测，突出重点，形成《重点项目月报》。三是加大合同法务审核力度，严格按照合同金额分级管理，进一步强化源头管控。四是加强对所属单位项目管控指导，加大采购、招投标及供应商管理力度。督促指导完善制度，建立长效机制。落实项目关键人员廉洁承诺，继续实行纪委书记项目联系点和派驻纪检员机制，全面提高合规管理水平。五是终止河南局基础公司与项目部（分公司）的经营承包行为，加强对在建项目监督管理，责任到人。所属湖南院工勘项目合规管理水平得到进一步强化。所属明达海洋公司、河北院、地研院等单位招投标、供应商管理等问题得到彻底整改。

（2）投资管控不到位，可行性研究不严谨，风险隐患多

整改完成情况：一是加强投资管控，修订投资管理办法、投资负面清单、调整投资委员会成员。二是加大压减工作力度，完成数科公司压减工作。三是对广西基地项目合规性审批问题按照总局投资管理办法进行整改，将投资调整计划上报总局。持续督导广西院对方案进行调整和论证，尽可能压缩投资，减轻财务压力。四是按照中开矿业投资有限公司投后评价意见和建议，认真研究制定措施，形成《中化明达控股集团有限公司关于中开矿业投资有限公司投后评价反馈意见整改落实进展情况的报告》。

（3）财务管理精细化程度不够，产权登记问题存量大

整改完成情况：一是严格按照《中化明达控股集团有限公司关于严格落实总局司库体系建设工作安排的通知》要求，各单位在“8+7”合作银行内开设银行账户，严控增量，并实行NC线上申请、审批流程。注销银行账户27个，整改期间累计注销77个，目前纳入司库管理的银行账户合计198个（非合作银行账户15个，较整改前累计减少11个），其中已办理银企直连和查询业务的账户160个，已提交银企直连及查询盾资料但尚未办理完的账户38个。二是全面梳理资金集中管理账户并进一步推进资金实时归集，资金归集率达到97%以上，司库系统银行结算率94.50%。三是组建专班负责产权登记问题整改落实。已完成明达科技公司、明达投资管理公司、明达东北公司、福建宝城矿业公司等公司的产权登记工作。

（4）监督落实“三重一大”决策制度不到位，造成较大风险敞口

整改完成情况：根据局（集团）《防范化解重大风险事项工作方案》要求，督导地研院压实重大风险处置主体责任，积极推动风险处置化解，并按月上报最新进展情况。

（5）落实总局压降“两金”工作部署措施不力，“两金”增幅持续高于收入增幅，压降任务加剧

整改完成情况：一是局（集团）成立应收账款清收攻坚领导小组，主要负责人切实担负起了“两金”压降第一责任人职责，层层落实工作责任，按月排名通报、分析存在的问题，调整压控措施，重点针对应收账款前十大客户款项清收及“两金”压控重点单位的管控工作，班子成员分组带队、各领任务，重点跟踪、重点督导。二是加大“两金”源头管理和日常工作管控。首先对客户经营状况、行业信誉进行甄别，避开高风险行业的项目，从源头上保障承接的项目可顺利回收工程款，避免新增呆账坏账。对应收款项成立专班积极催讨，按照合同约定的付款条款，实时跟进催款，利用传统节日集中催账，提前1—2个月与甲方接洽结算付款事宜。三是压实各项目部主体责任，加强客户信用评估，落实项目建设全过程的“两金”管控目标和责任标准，做精项目前期、做实项目推进、做细项目保障、加快推进结算进度，确保应结尽结，应收尽收，严防“两金”增量。四是加大奖惩力度，从个人和单位两个层次落实奖惩和考核力度，传导压力、调动积极性。五是截至2024年2月末，局（集团）“两金”较年初下降9.9%，同比下降27.2%，其中应收账款同比下降12.6%，存货同比下降61.3%，收入同比增长2.3%。

（6）对贸易和工程施工项目风险防控不严格，风险敞口较多涉及金额较大

整改完成情况：一是交融公司、宁波新材料停止了贸易业务，积极推进交融公司股权转让工作，目前交融公司股权转让项目已在北交所挂牌。二是推进落实《“项目管理提升专项行动”工作方案》，强化工程施工类项目管理，转变经营模式，深化推进项目经理责任制。三是聚焦重点环节，强化监督治理。开展“项目承接环节”“项目成本控制环节”“项目分包及施工管理”监督检查。四是强化重大项目重大合同法律审核，加强风险日常监测。持续强化“五早”风险防控机制。及时研判市场风险并发出《风险提示函》，提升风险源头管控能力。

（二）落实全面从严治党不力，作风建设需要加强

1.党委主体责任落实不到位的问题

（1）中化局党委对全面从严治党和反腐败斗争面临的形势任务认识不到位，坚持严的基调不足，有变通思想，工作抓得不实，压力传导不够，没有做到真管真严、敢管敢严

整改完成情况：一是局（集团）党委压实全面从严治党主体责任，健全党风廉政建设和反腐败工作机制，强化党委在一体推进“三不腐”中全过程、常态化领导。二是充分运用党委巡察、监督检查、执纪审查成果，通过工作提示、纪检建议、政治生态分析等方式，保持查处、惩治、震慑不松劲不手软。三是加强纪检干部能力建设，组织学习执纪审查相关制度，打牢业务理论基础。四是加强党风廉政建设制度建设，巡视整改期间，局（集团）共制定制度21项，修订制度5项。同时加强制度执行情况监督。五是加强廉洁文化建设，常态化开展警示教育。局（集团）领导班子成员集中学习《推进总局系统新时代廉洁文化建设的实施意见》，及时跟进学习贾春曲书记对直属单位党委书记集体廉洁谈话的精神。六是编制了中央八项规定精神问题及“四风”问题典型案例汇编，增强运用身边的案例警示教育身边人的力度。七是持续在微信公众号推送“纪在我心”栏目、定期发布优秀廉洁征文展播，每逢关键节点专门印发廉洁提醒、提示，督促提醒广大党员干部廉洁过节，营造了浓厚的崇廉尚廉氛围。

（2）班子成员落实“一岗双责”存在不足

整改完成情况：一是增强全面从严治党永远在路上的政治自觉。为领导班子成员购买《习近平关于全面从严治党论述摘编》并督促学习。二是严格执行“一把手”和班子成员谈心谈话要求，按季度填报谈心谈话台账。三是发放《谈心谈话》记录本，提醒班子成员相互交流沟通、赴直属单位调研、在分管部门部署工作等均同步开展监督提醒、廉洁提醒做好随手记。四是领导班子成员认真履行职责，落实“一岗双责”纪实手册要求，并讲授专题党课。

（3）廉洁文化建设存在差距

整改完成情况：一是局（集团）党委集中学习《推进总局系统新时代廉洁文化建设的实施意见》，持续加大宣贯力度。督促总部及各直属单位加强廉洁文化建设，做到“遵规守纪、诚明守信、清廉守正”廉洁理念上墙、上桌面，确保入眼入脑入心。二是组织共计329人参加纪律规矩知识测试答题3次，全系统组织党员干部赴贵州省反腐倡廉警示教育基地、呼和浩特市廉政教育基地、昆明市警示教育基地、徐州市公安局廉政警示教育基地等地开展警示教育活动。同时，综合利用各类媒体资源和传播载体，开展廉洁文化理念宣传。三是严格落实党员领导干部廉洁档案管理制度，梳理完善廉洁档案925份，清理退休、离职人员档案197份。四是制定《重要岗位廉洁承诺书》，总部签订重要岗位廉洁承诺书39份，直属单位签订重要岗位廉洁承诺书339份。

（4）大监督体系建设没有落实到位，作用发挥不够

整改完成情况：一是加强“四责协同”机制运用。党委班子学习贯彻落实《总局党委关于建立全面从严治党“四责协同”机制的实施意见》。制定印发《“一把手”权力清单和负面清单（试行）》。党委书记认真落实第一责任人职责，亲自研究部署党建、党风廉政建设工作。纪委切实履行监督责任，并专题向党委汇报党风廉政建设相关情况，分析研判当前全系统政治生态。组织召开监督工作推进会议，跟踪推动重点监督事项开展。领导班子成员认真履行“一岗双责”，持续开展谈心谈话、廉洁谈话、讲党课等具体举措，落实“一岗双责”纪实手册要求，形成四大责任主体横向协同协作与纵向压力传导相结合的责任链。制定《局（集团）党委落实总局党委巡视反馈意见整改工作的实施方案》，将“四责协同”工作机制运用在巡视整改中。二是加强大监督联动机制运用。召开监督工作推进会议，听取各部门监督工作开展情况，协调推进重点问题解决。开展对总部及各单位大监督体系建设情况自查自纠工作，完善大监督工作机制。运用问题线索交办机制，将所属企业财务收入成本不充分问题移交相关职能部门处理。三是纪委落实“监督的再监督”职责，协同相关部门围绕项目管理、提质增效、选人用人、领导人员待遇支出和差旅报销等事项重点开展监督。及时解决所属公司招采信息填报问题，对相关责任人开展批评教育。举一反三，印发《关于进一步加强采购管理工作的通知》，认真落实国资委采购信息填报、审核工作，不断强化采购日常监管。

2.纪委监督责任落实不到位的问题

（1）纪委落实监督责任不到位，探头作用发挥不明显

整改完成情况：一是认真领会新时代政治监督的内涵和科学方法。结合纪检干部队伍教育整顿工作，集中学习《习近平谈治国理政（一至四卷）》《中国共产党纪检监察工作百年沿革》《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》《纪检监察审理实务研究》《违纪违法行为认定的理念和方法》等书籍并深入开展研讨。组织本部及系统20余家直属单位参加国资干部教育培训中心举办的国有企业纪检监察干部能力提升网络培训班；组织全系统75名纪检、巡察干部参加总局举办的2023年巡视巡察业务培训班。提高发现问题线索和案件查办的能力。二是聚焦习近平总书记重要指示批示精神、党中央重大决策部署以及总局党委要求，制定《2023年政治监督工作清单》，推进监督三化落地落细。三是健全完善纪检机构监督工作的相关制度。制定《局纪委关于加强纪检机构监督工作的实施意见》《局（集团）党风廉政建设考核实施细则（试行）》《局纪检机构履职情况考核评价办法（试行）》，修订《局纪委监督工作实施细则》等四项制度。增强日常监督的针对性、可操作性。 四是加强纪检机构自身建设。开展纪委书记交流任职工作。同时，进一步明确纪委书记四项职责，指导纪检干部严格履职，六是针对巡视移交、巡察发现、上级转办、自收信访举报件和问题线索，成立核查组赴有关单位进行核查、处置。

（2）纪委监督执纪问责宽松软

整改完成情况：一是严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》，加强对问题线索的集中管理、综合分析和分类处置，提升办案质量。二是纪委机关找准职责定位，明确纪委书记监督职责和分管工作。制定了《直属单位纪检机构履职情况考核评价办法（试行）》《局（集团）党委党风廉政建设考核实施细则（试行）》等办法，加强对纪检机构和纪委人员的考核力度，以考促干，促使纪委工作不断向监督执纪问责上聚焦。

（3）纪律规矩教育做得不实不细

整改完成情况：一是中化局党委认真部署，围绕纪律规矩教育月“十个一”内容，认真开展活动。对优秀廉洁征文在网站和公众号进行了展播。中化局党委荣获廉洁征文活动优秀组织奖。二是持续开展“以案示警、以案为戒、以案促改”警示教育活动，对2017年以来违反中央八项规定精神的案件进行梳理，深刻分析案件的根源环节，编制形成中央八项规定精神问题及“四风”问题典型案例汇编，提高广大党员干部对党纪的敬畏心，防微杜渐，引以为戒。三是结合第一批主题教育，党员领导干部以案为鉴开展检视剖析，提高自身防腐识变的能力。结合第二批主题教育，局（集团）党委以“靠企吃企”问题为例，下发工作提示教育广大党员举一反三，引以为戒，进一步增强纪律规矩意识。

3.作风建设有待加强，形式主义、官僚主义依然存在的问题

整改完成情况：一是加强对直属单位的管控。党委办公室及时协助市场部、党建群工部做好每月党建经营调度会会前沟通、协调工作，检查会后落实执行情况，加强工作实效。二是纪委机关开展对总部及各单位大监督体系建设情况自查自纠工作，以查促改，发挥纪检监督与组织、财务、审计、风控监督协调作用。三是局（集团）领导赴各直属单位调研座谈，加大基层调研力度，重点推动生产经营、信访维稳等工作推进落实。四是加强对总部职能部门考核，强化管理，考核结果运用和职责职能相挂钩。人力部重点对薪酬管理制度执行情况进行检查，对存在问题立行立改，强化追责问责。

（三）贯彻落实新时代党的组织路线存在较大差距，干部人才队伍建设和党建工作亟待强化

1.落实党建工作责任制不到位的问题

（1）党委履行党建主体责任有差距，对党建工作的领导与检查指导不力

整改完成情况：进一步细化党建工作责任制考核的组织实施要求。修订完善修订《直属单位党建工作责任制考核评价办法》《2022年度直属单位党建工作责任制考核评价实施方案》。针对党建工作责任制考核形成独立考核报告，建立完善考核反馈及督促整改闭环机制。

（2）落实意识形态工作责任制不到位

整改完成情况：一是夯实意识形态工作责任制，强化意识形态工作分类管理，两级推动负责制，夯实各级党组织主体责任。二是党委召开专题会议，听取意识形态工作报告，分析研判意识形态领域工作形势，明确重点任务，对下一步工作进行部署。

2.坚持党管干部、党管人才原则存在不足的问题

（1）党委执行选人用人政策制度不严格

整改完成情况：一是加强理论学习。认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《总局直属单位领导人员管理暂行办法》《关于进一步规范选人用人工作的通知》等选人用人相关规定。二是制作干部选任工作流程图，特别注意研究请示、备案的事项及流程，并在今后工作中及时做好请示、备案。三是建立内部监督机制，定期对备案请示的情况进行检查和评估，确保符合制度和规定要求。四是对现有的区域总监岗位人员进行全面梳理，分期分批对区域总监进行清理安置。对区域总监因清理安置而引起的岗位调整情况，及时向总局报告，并不断总结清理安置经验，探索制定干部退出安置指导意见，助力后续顺利推进工作。

（2）对直属单位选人用人管控不到位

整改完成情况：一是强化制度合规审查。收集、分析各单位选人用人制度，特别是与现行选人用人相关政策不相符的内容，出台《关于依照总局巡视整改要求进一步规范干部选任工作的通知》，督促各单位对选人用人制度及时进行修订。二是强化制度建设。制定《总会计师管理暂行办法》《总会计师考核办法》，对总会计师任职资格、选聘程序、岗位职责、考核评价等方面进行规定，推进各单位总会计师队伍建设。三是加强人事管理培训。对直属单位负责人及人事管理部门的工作人员进行系统培训，提高他们依法依规开展选人用人工作的能力。同时，加强对人事政策的宣传解读，提高广大员工的政策素养。四是实行回避制度。在直属单位选人用人过程中，涉及亲属、利害关系等应予回避，确保选人用人公正性。五是定期考核评估。不断完善直属单位选人用人工作的定期考核评估机制，安排专人对选人用人工作进行定期检查和总结，及时发现并解决问题。六是坚持激励和约束并举。对选人用人工作表现突出的单位和个人给予表彰和奖励，对违反选人用人政策规定的单位及个人进行梳理排查，经核实后按照相关规定进行严肃问责，并在一定范围内公示问责结果。

3.党委抓基层党建存在薄弱环节的问题

整改完成情况：一是统筹推进干部选配，加强基层党组织干部队伍专业化建设。围绕基层党组织规模状况及干部构成情况，明确基层党组织负责人和党务干部选配标准，注重从具有党务工作经历、熟悉党务知识的人员中选配，严把选人用人关，避免选配“安置型干部”现象发生。二是加强基层党组织干部培训、交流和轮岗。通过日常培训和专项培训相结合，提高基层党组织负责人和党务干部的业务素质和综合管理能力，通过交流和轮岗机制，增加基层党组织负责人和党务干部的工作履历，了解不同岗位工作内容以扩大视野、提高站位，逐步提高基层党组织干部综合素质。三是定期开展评估和调整。定期对基层党组织负责人履职情况进行评估，根据评估结果进行必要的调整和改进，强化党务干部考核评估，结合考核评估结果进行晋升、提拔，以激励党务干部提高工作能力和业绩。四是构建“大党建”格局。印发《局（集团）党委关于构建“大党建格局”的指导意见》，坚持以“一盘棋”思维推进党的建设与生产经营有机融合。五是制定印发《局（集团）党委关于发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的实施方案》，积极挖掘基层党组织、党员先进典型，突出示范引领作用。六是制定印发《局（集团）党委“六融六心”党建品牌创建及推广方案》，充分发挥党建品牌在凝聚合力服务重大战略、服务改革发展大局，树立企业良好社会形象方面的推动作用。七是深入落实总局基层党建“七抓”活动，印发《局（集团）党委关于实施“强党建”工程的指导意见》，明确开展“七大工程”切实提升基层党组织的政治功能和组织功能，把党组织建设成为服务生产经营、提高企业效益、增强竞争实力的坚强堡垒。

4.党委领导班子和领导人员，主动作为不实，善于担当不够的问题

整改完成情况：一是进一步提高站位。局（集团）党委加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，将总局重要文件、精神和要求及时在每月党建经营月度会上向各单位进行传达和领学，推动局（集团）作风提升行动实施落地。二是针对湖南院基地建设、广西院基建排危、区域化专业化整合等工作，局（集团）领导班子数次深入湖南院、广西院、湖北院进行实地走访、调研，认真研究部署，积极推动湖南院基地建设、广西院基建排危、区域化专业化整合等工作，解决急难愁盼问题。

（四）对巡视、审计等发现问题整改不力

1.党委重视不够，落实主体责任有差距，整改完成不彻底的问题

整改完成情况：局（集团）党委坚决扛起以往巡视、审计反馈问题的整改任务，杜绝“新官不理旧账”，将整改未完成事项纳入本轮整改一体推进，明确分工、责任到人，对上轮巡视反馈的问题进行“再回顾、再梳理、再整改”，加强督促指导，推动遗留问题整改到位。一是“中化地质河南能源集团有限公司未完成压减”问题。中化局党委加强督导力度，及时约谈河南局主要领导，进一步压实主体责任。成立专项工作组，开展现场调研摸底工作。同步推动河南能源集团工商注销与产权转让。同时，局（集团）纪委已对河南局相关责任人进行处理。目前已成功完成河南能源集团股权转让退出工作。二是“对三级单位领导班子薪酬管理不规范”问题。开展摸底调查，全面掌握各直属单位领导班子成员在所在单位领取“注册类”津贴、福利性货币收入等情况。对不符合规定领取津补贴的直属单位班子成员，责令其计入年薪，并在年薪应发数中予以扣减。结合整改成果及工作实际，制定、出台《关于规范直属单位领导人员年度薪酬发放及全体职工津贴补贴和福利管理工作的通知》《关于进一步规范直属单位薪酬及津补贴发放、福利及社保管理的指导意见》，形成长效机制。三是“国兴公司法定代表人、公司实缴资本、董事会成员等与实际不相符，党建工作未写入公司章程，公司章程未及时更新”问题。安排专人对接，加强公司改制工作进展监督，推进办理股份制向公司制改制工作。目前已完成党建入章程、设立执行董事，公司改制等工作。四是“河南省嵩县小红岩沟金矿详查”合作项目形成风险敞口问题。督导河南局压实主体责任，风险处置工作专班推进落实风险处置方案。持续推动诉讼案件执行，寻找可执行财产。五是“河南局基础公司经营管理模式亟需改变”问题。对签订《经营承包目标责任书》的项目部不再续签合同，终止承包经营行为；对以往未完成的在建项目加强监督管理，压实责任。并以项目管理提升为抓手，督促指导基础公司经营模式全面转型。六是“河南局机构管理、岗位设置和人员编制管理不严格”问题。局（集团）指导河南局开展组织机构审查和优化工作，对现有机构布局、岗位设置及人员编制进行全面梳理分析，拿出组织机构及岗位设置优化方案，制定整改计划及时间表，下发工作督导书。并采取现场督导和下发督导函两种方式，对河南局巡视整改工作进行专项监督。七是“中化局重大经营风险事项”问题。局（集团）将总局重点督导的重大风险事项处置督导任务具体落实到每一位班子成员，积极督导推进重大风险事项处置工作。坚持“一事一策”推进重大风险事项处置工作，加强集团总部职能部门对直属单位风险事项处置化解工作的分类指导。针对违规投资事项已进行追责问责。目前重大风险事项风险敞口合计金额较巡视时减少了2059.09万元。八是“进一步降低亏损微利企业比例”问题。局（集团）按照总局要求开展压减工作，对相关单位进行约谈，并将压减及减亏治亏纳入2023年度考核文件，切实压实整改责任。跟踪督办压减和减亏治亏工作清单，逐户跟进了解压减减亏治亏工作情况，确保完成整改任务。九是“产业小散弱现象仍比较明显”问题。局（集团）进一步调整产业布局，制定区域化整合方案，提出区域化整合优化建议，持续推动中南区域整合。十是“河南局未完成归集账户14个”问题。对未归集银行账户再次梳理统计，时刻关注冻结账户解冻情况及项目完工情况，对可注销账户及时推进注销工作。十一是“河南局及下属公司预计损失风险”问题。河南局成立债务追索专班，压实还款责任，对涉及的项目负责人负责的所有项目分类梳理统计、更新台账。召开专题会议，洽谈律师事务所，抓紧完成剩余商业票据的诉讼；河南局纪委已完成对基础公司商票违规担保追责问责工作。

2.党委整改责任压得不实，措施未得到坚决执行的问题

整改完成情况：一是加强理论学习，提高政治站位。局（集团）领导班子集中学习《关于加强巡视整改和成果运用的意见》，做到学思用贯通、知信行统一。二是运用“四责协同”机制。局（集团）党委成立巡视整改工作领导小组，党委书记为整改第一责任人，亲自推动整改工作；专职党委副书记协助党委书记抓好巡视整改；领导班子其他成员履行好分管领域的第一责任人责任；巡视整改办和各责任部室加强统筹调度、协作配合，形成整改的合力。三是结合实际，建立了巡视整改跟进工作机制、“一岗双责”督导机制、考核问责机制。切实压实整改责任，确保问题整改横向到边纵向到底，确保取得整改实效。

3.纪委监督责任落实不到位，督促整改力度不够的问题

整改完成情况：一是纪委机关认真梳理巡视反馈意见，建立整改工作清单，督促各部门对照问题逐条制定整改措施。二是纪委机关跟进巡视反馈问题整改，对各部门报告的问题整改工作清单进行“过筛子式”审核，推进各项整改任务往前赶、往实做。三是对巡视巡察、各类监督检查的问题进行了梳理，重点发现边改边犯、改了又犯问题，已对河南局整改不力的问题启动问责程序。四是制定并印发《直属单位党组织落实局（集团）党委巡察反馈意见整改工作的指导意见》，同时印发监督提示函，督促各业务部门对被巡察单位对口业务进行监督指导、把关审核。

4.巡视成果运用做得不够，对巡视发现的共性问题抓得不够，举一反三、建立长效机制需要加强的问题

整改完成情况：一是以本次巡视整改为契机，共制定制度21项，修订制度5项，用制度巩固和扩大整改成果。二是梳理巡察发现的共性问题45项，印发《关于第一轮常规巡察反馈共性问题的通报》，要求各所属单位针对共性问题认真全面开展自查，以查促改、以改促治。

（五）主题教育等专项工作存在的问题和不足

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的问题

整改完成情况：一是建立整改整治“回头看”工作机制，召开整改整治“回头看”专项会议，对第一批主题教育期间销号的12项问题进行跟踪问效，检视整改成果。二是做好第二批主题教育与第一批主题教育的衔接联动，对第一批主题教育调研、检视发现重点问题进行基层跟踪，注重查找已整改整治问题是否在基层以其他形式存在，做好同题共答。

2.纪检干部队伍教育整顿工作的问题

整改完成情况：一是发放《习近平关于全面从严治党论述摘编》《忠诚卫士》等书籍，并督促认真学习，持续增强纪律规矩意识。二是通过平台下发审理案例解析，通过实际案例的学习提升纪检干部监督执纪能力。三是纪检干部集中学习研讨指定书籍，观看警示教育片，并参加党章党规党纪学习测试，进一步将“遵规守纪、诚明守信、清廉守正”的廉洁理念入脑入心并转化为行动自觉。三是制定了局（集团）《党风廉政建设考核实施细则（试行）》《直属单位纪检机构履职情况考核评价办法（试行）》，加强对纪检机构和纪检人员的考核力度。四是制定了《局纪委关于加强纪检机构监督工作的实施意见》，组织广大纪检干部做好制度的学习和宣贯。五是加大纪检干部交流轮岗力度，对满6年的纪检干部开展内部交流，对新提拔的纪检干部坚持异地任职原则，从组织程序上规避“熟人监督”“熟人执纪”。

3.党员干部队伍作风提升行动的问题

整改完成情况：一是进一步深挖问题根源。以巡视整改专题民主生活会为抓手，对湖南排危征拆问题进行深刻反思，剖析问题根源，坚持对症下药、靶向施治，从源头上正本清源，在方法上综合施策。二是围绕“六个对照”，结合“五查五看”，梳理作风提升行动专题会议上领导班子成员对照检查内容，制定领导干部作风提升整改清单，并跟进整改。三是制定印发《关于进一步加强领导班子作风建设的意见》《关于加强作风建设协同监督工作机制的实施细则》，进一步压实党员领导干部作风，营造求真务实，简从高效的工作作风。

4.纪律规矩教育月的问题

整改完成情况：一是开展廉洁文化理念征文活动，共征集投稿153篇稿件，中化局党委荣获廉洁征文活动优秀组织奖。在局（集团）网站、公众号展播在纪律规矩教育月征文活动中获奖的25篇作品，营造崇廉尚廉氛围。二是紧扣活动主题，组织247人参加“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神集中轮训班”。三是以集中学、自主学等多种方式学习“党的规矩”，329人次参加了“纪律规矩知识测试”活动。四是局（集团）党委书记对全系统党员领导干部开展廉洁谈话暨廉洁党课，各直属单位同步开展了集体廉洁谈话。五是组织全系统党员领导干部集中观看《问“剑”破局》专题警示教育片，河南局组织旁听有关职务犯罪案件的庭审，零距离接受警示教育。六是系统内各单位结合本地红色资源积极组织党性教育活动。七是研究制定了《关于建立全面从严治党“四责协同”机制实施办法》《关于加强纪委对同级党委及班子成员监督的实施细则》《关于加强纪检机构监督工作的实施意见》等制度，持续深化大监督体系建设，着力健全局（集团）全面从严治党体系。

三、持续巩固深化整改工作成果

局（集团）党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续提高政治站位、强化政治担当，坚持任务不变、标准不降、力度不减，以“钉钉子”精神扎实做好后续整改工作，不断巩固巡视整改成果，推动局（集团）各项工作高质量发展。

一是深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想。自觉用党的创新理论武装头脑指导实践推动工作，聚焦“两个维护”，强化政治忠诚，提升政治能力，不断增强贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署的政治自觉和行动自觉。进一步完善“第一议题”制度，健全贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神闭环管理机制，确保习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署在局（集团）一贯到底、落实落地。

二是持续在落实管党治党责任上下功夫。全面推进“四责协同”，构建形成主体明晰、有机协同、层层传导、问责有力的全面从严治党责任落实机制，推动全面从严治党不断取得新作为。

持续深化党建与生产经营深度融合，充分发挥党建品牌在凝聚合力服务重大战略、服务改革发展大局，树立企业良好社会形象方面的推动作用，促进局（集团）“六融六心”党建品牌在企业党员干部职工中广泛深植，推动党建工作质量再登高。

三是持续深化改革三年行动成果成效。以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，深化改革方案及举措。根据各直属单位功能定位、核心主业方向和区域范围，深化国有企业改革，完善专业化重组整合方案，稳步有序推进内部专业化重组整合。严格落实总局聚焦主责主业要求，加大主业市场开发力度，在新一轮找矿突破战略行动中，持续跟进国家部委、各省地勘项目，推动项目落地。持续加大压减和减亏治亏专项工作力度，坚持结果导向，聚焦重点难点问题，不躲避、不推脱，心无旁骛、勇挑重担，将重点压减和治亏任务纳入年度经营业绩考核。强化审计成果运用，积极处置存量重大经营风险事项，全面提升防范化解风险的能力，加大低效闲置资产盘活力度，持续确保国有资产保值增值。

四是不断加强干部人才队伍建设。“为政之要，惟在得人；功以才成，业由才广”，坚持“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”国企好干部标准，建立健全选人用人制度规定，明确选聘流程、岗位职责、任职资格、选拔方式等，确保工作符合制度和规定要求。加强人事管理培训，完善考核评估机制，加大“三项制度”改革力度，建立科学激励机制，调动广大职工工作积极性，充分发挥人才就是第一生产力作用，提高工作效能和质量，不断夯实企业发展根基。

五是建立长效机制，持续巩固巡视整改成果。以此次巡视为契机，持续做好深化整改工作。对于已经完成整改的问题，举一反三，防止反弹，主动开展回头看，防止“纸面整改”，确保取得实效；对于列入中长期整改的任务，紧盯不放，积极推进，跟踪督导，直至整改完毕。把“当下改”和“长久立”结合起来，把整改成果特别是整改过程中探索积累的有效经验做法以制度的形式固定下来，切实做到以巡促改、以巡促建、以巡促治。

 

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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2024年3月19日